डेट्स रिकवरी ट्रिब्‍यूनल-1  नीरव मोदी और उसकी ग्रुप कंपनियों को नया आदेश जारी किया

मुंबई (एजेंसी)।  पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (PNB SCAM) मामले में मुंबई डेट्स रिकवरी ट्रिब्‍यूनल-1 (DRT) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसकी ग्रुप कंपनियों को एक नया आदेश जारी किया है। DRT-1 ने कहा है कि नीरव मोदी, उसके रिश्‍तेदार और ग्रुप कंपनियां पंजाब नेशनल बैंक को 7,030 करोड़ रुपये का भुगतान करे जो लगभग दो साल से बकाया है। इससे पहले 22 नवंबर को DRT-1 ने नीरव मोदी और अन्‍य आरोपयिों को आदेश दिया था कि वे 30 जून 2018 से पूरी राशि पर 14.30 फीसद की दर से ब्‍याज का भुगतान करें साथ ही 15 दिन के भीतर 1,75,000 की लागत भी चुकाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर PNB रिकवरी की कार्रवाई शुरू करेगी।

DRT-1 ने नीरव मोदी के अलावा उसके नजदीकी रिश्‍तेदारों जैसे अमि एन. मोदी, नीशल डी. मोदी, दीपक के. मोदी, नेहाल डी. मोदी, रोहिन एन. मोदी, अनन्‍या एन. मोदी, अपाशा एन. मोदी और पूर्वी मयंक मेहता को भी नोटिस जारी किया गया है।इस मामले में नीरव मोदी की ग्रुप कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है जिस पर डीआरटी-1 मुंबई के इंचार्ज रिकवरी ऑफिसर सुजीत कुमार के हस्‍ताक्षर हैं। इन कंपनियों में स्‍टेलर डायमंड्स, सोलार एक्‍सपोर्ट्स, डायमंड आरयूएस, फायरस्‍टार इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी 13 शाखाएं, एएनएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और एनडीएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

• एक तरफ जहां नीरव मोदी के नोटिस को मुंबई के ग्रॉसवेनर हाउस और दुबई के शेरा टावर्स के पते पर भेजा गया है वहीं, एक अन्य रिश्तेदार नेहाल डी. मोदी के नोटिस को न्यूयॉर्क में उनके ज्ञात पते पर भेजा गया है।
• यह आदेश डीआरटी-पुणे के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर द्वारा जुलाई में की गई इसी तरह की कार्रवाई के चार महीने बाद आया है।
• फरवरी 2017 में नीरव मोदी के खिलाफ उसके मामा मेहुल चोकसी के साथ ही उसके रिश्तेदारों व कंपनी के अधिकारियों व अन्य पर 14,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को पीएनबी घोटाले के अभियुक्त नीरव मोदी, उसके भाई नीशाल मोदी और एक सहयोगी सुभाष परब समेत अन्य आरोपियों को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में उसने इनकी संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी है। साथ एजेंसी ने इन्हें घोषित अपराधी घोषित करने की भी मांग की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करते वक्त ‘वांछित’ बताया था। एजेंसी ने सीबीआई न्यायाधीश वी सी बारडे के समक्ष याचिका में सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी मामला दर्ज होने से पहले देश छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में उनके खिलाफ वारंट पर तामील नहीं की जा सकी।

ठिकाने का अभी भी पता नहीं चल सका

नीरव मोदी को जहां लंदन में गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबित है। वहीं उसका भाई नीशाल और सहयोगी परब के ठिकाने का अभी भी पता नहीं चल सका है। भारत में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंदन की एक स्थानीय अदालत के समक्ष लंबित है।

नीरव मोदी की कंपनी में अधिकारी था परब

इस आवेदन में कहा गया कि परब, नीरव मोदी की कंपनी में अधिकारी था। आवेदन के मुताबिक, ‘आरोपी अदालत द्वारा जारी वारंट की तामील से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि कृपया आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया जाए।’

क्या है पीएनबी स्कैम

नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। फरवरी 2018 में जब पीएनबी घोटाला देश के सामने आया था, तभी से नीरव मोदी फरार था। उसके बाद उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर अब तक उसकी देश में कई करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।