Ration Distribution Scam: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में व्यापक कार्रवाई करते हुए शनिवार को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कोलकाता, बर्धवान तथा उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा क्षेत्र में की गई, जहां आपूर्तिकर्ताओं और निर्यात से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच की गई। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की। जिन परिसरों की तलाशी ली गई, वे कथित रूप से आरोपी निरंजन चंद्र साहा तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। हाबरा में एक व्यवसायी के प्रतिष्ठानों को भी जांच के दायरे में लिया गया। West Bengal News

ईडी ने अपनी जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी

इस प्रकरण में ईडी ने अपनी जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की थी। उक्त प्राथमिकी अक्टूबर 2020 में बशीरहाट थाने में दर्ज की गई थी, जो सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित गेहूं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और अनियमित वितरण किया गया। जांच के दौरान यह संकेत मिले हैं कि आरोपियों ने एक संगठित तरीके से पीडीएस के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं को आपूर्ति शृंखला से हटाकर अवैध रूप से संग्रहित किया। इसमें आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंसधारी वितरकों, डीलरों तथा बिचौलियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है।

बताया जा रहा है कि इस गेहूं को कम मूल्य पर खरीदकर उसकी पहचान छिपाने के लिए मूल बोरियों को बदल दिया जाता था या उन पर अंकित सरकारी चिह्नों को मिटा दिया जाता था। इसके पश्चात उसी अनाज को सामान्य स्टॉक के रूप में दर्शाकर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस प्रकार, कथित तौर पर आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया और अवैध आय के स्रोत तैयार किए। फिलहाल ईडी द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। West Bengal News

Punjab ED Raids: चंडीगढ़। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और कारोबारी संजीव अरोड़ा (Punjab Minister Sanjeev Arora ) और उनके बिजनेस पार्टनर हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। ईडी की टीम ने लुधियाना, जालंधर और कुछ अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके साझेदारों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई। Punjab News

सूत्रों के मुताबिक, यह जांच एक बड़े रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) कंपनी के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम करती है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा अभी कंपनी के एमडी हैं और उनके यहां भी तलाशी ली जा रही है।

संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की गड़बड़ियों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल में गैर-कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना और यूएई से भारत में गलत तरीके से कमाए गए पैसों और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के पैसों की राउंडट्रिपिंग करना। Punjab News

संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, फर्जी खरीद दिखाने का भी शक

हेमंत सूद लुधियाना, गुड़गांव और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने संजीव अरोड़ा के साथ पार्टनरशिप की और यूएई से उनके गलत तरीके से कमाए गए पैसों की राउंडट्रिपिंग करने में और साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाए गए अपराध के पैसों को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की। हेमंत सूद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई और सट्टेबाजी करने वालों और हवाला ऑपरेटरों की, अपराध के पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए साफ करने और एफपीआई रूट से भारत में वापस लाने में मदद की।

वहीं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधर के एक बिजनेसमैन हैं, ने शुरू में एक क्रिकेट बुकी के तौर पर काम शुरू किया था और बाद में अपने काम को हवाला ऑपरेशन्स तक बढ़ाया। उन्होंने ‘खिलाड़ी बुक’ नाम से एक बुकी और सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू किया और सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हजारों गरीब लोगों को ठगा। अपराध से कमाए गए उनके पैसे, जो यूएई में जमा थे, उन्हें भी फाइंडोक के जरिए भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया।

संजीव अरोड़ा पर शक है कि वे अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पंजाब में गैर-कानूनी सट्टेबाजी करने वालों को सुरक्षा दे रहे थे ताकि उनके मुनाफे में हिस्सा मिल सके। साथ ही, वे अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों का इस्तेमाल करके उनके बिना हिसाब वाले पैसों को जायज निवेश में बदल रहे थे और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे। संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, यूएई से पैसों की राउंडट्रिपिंग करने और ऐसी जीएसटी एंटिटीज से फर्जी खरीद दिखाने का भी शक है, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है। Punjab News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को यहां गृह मंत्रालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के आठ सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल हैं।इन सांसदों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान सांसद अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर ‘अमित शाह की ईडी बनाम बंगाल की जनता’ और ‘चाहे जितने हमले करो, बंगाल फिर जीतेगा’ जैसे नारे लिखे थे। पुलिस ने डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन पुलिस वैन में डाला। इस दौरान डेरेक ओ ब्रायन ने मीडिया से कहा कि सांसदों के साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। New Delhi

यह विरोध प्रदर्शन ईडी द्वारा अवैध कोयला खनन और धन शोधन के मामले में कोलकाता और दिल्ली में 15 स्थानों पर की गयी छापेमारी के एक दिन बाद हुआ। छापेमारी में आई-पैक नामक एक निजी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी को राजनीतिक विरोधियों पर हमले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसी उनके दस्तावेज तथा चुनावी रणनीति लूट रही है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईडी आई-पैक कार्यालयों की तलाशी के बहाने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और डेटा चुरा रही है। छापेमारी के दौरान सुश्री बनर्जी खुद वहां पहुंची थीं और उन्होंने दावा किया कि वह उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त कर रहे थे जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है। New Delhi

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर ईडी ने सुश्री बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। एजेंसी ने अदालत से सुश्री बनर्जी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान के दौरान जबरन दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य छीने हैं, जो संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला तस्करी और धन शोधन से जुड़े एक बड़े मामले में गुरुवार को व्यापक कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में छह तथा दिल्ली में चार ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच प्रक्रिया के दौरान उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। ED Raid News

ईडी की जांच में सामने आया है कि अनूप माजी के कथित नेतृत्व में एक संगठित गिरोह पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज क्षेत्र से अवैध रूप से कोयले का उत्खनन कर रहा था। यह कोयला राज्य के विभिन्न जिलों—जैसे बांकुरा, बर्धमान और पुरुलिया—में स्थित औद्योगिक इकाइयों और कारखानों को बेचा जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस अवैध कारोबार से निकला बड़ा हिस्सा शाकंभरी समूह से जुड़ी कंपनियों तक पहुंचाया गया।

कोयला तस्करी से अर्जित धन को इधर-उधर घुमाया गया

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कोयला तस्करी से अर्जित धन को हवाला नेटवर्क के माध्यम से इधर-उधर घुमाया गया। एजेंसी को कई बयान और दस्तावेज ऐसे मिले हैं, जिनसे धन शोधन की परत-दर-परत प्रक्रिया की पुष्टि होती है। इन लेनदेन में कुछ पेशेवर संगठनों की भूमिका को लेकर भी संदेह जताया गया है। 8 जनवरी 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई तलाशी के दौरान तस्करी से जुड़े व्यक्ति, हवाला संचालक और उनके सहयोगी सामने आए।

ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान हस्तक्षेप के कारण कुछ जगहों से कागजी और डिजिटल साक्ष्य हटाने की कोशिश की गई। हालांकि, ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर की गई है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के कार्यालय को निशाना नहीं बनाया गया है और इस अभियान का किसी चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में ईडी ने 28 नवंबर 2020 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। जांच अनूप माजी समेत अन्य संदिग्धों के विरुद्ध जारी है। यह कार्रवाई सीबीआई कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकरण में कुछ अहम गिरफ्तारियां संभव हैं। ED Raid News

ED Raid: नई दिल्ली। दिल्ली विस्फोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय और दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय समेत 25 से अधिक परिसरों पर छापे मारे हैं। यह छापेमारी दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट से जुड़े धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की विस्तारित जांच का एक हिस्सा है। इस विस्फोट में 15 लोगों की जानें गयी थीं। ईडी टीमों ने मंगलवार सुबह 5:15 बजे शुरू हुए एक समन्वित अभियान में अल-फलाह विश्वविद्यालय के ओखला कार्यालय सहित दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। जांच का उद्देश्य उस वित्तीय नेटवर्क का पता लगाना है, जिसने विस्फोट करने वालों की मदद की थी।

यह मामला तब शुरू हुआ, जब अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े एक डॉक्टर डॉ. उमर नबी की पहचान उस आई20 कार के चालक के रूप में हुई, जिसमें विस्फोट हुआ था। विश्वविद्यालय ने हालांकि शुरूआत में डॉ. नबी से खुद को अलग रखा, लेकिन बाद में दिल्ली अपराध शाखा और हरियाणा पुलिस की जांच में संस्थान के भीतर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद ईडी ने हस्तक्षेप किया और धन शोधन की जांच शुरू की। इस छापेमारी ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक जटिल जाल का पदार्फाश किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अल फलाह समूह से जुड़ी कम से कम नौ फर्जी कंपनियां एक ही पते पर पंजीकृत हैं और सभी जांच के घेरे में हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ह्लअल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी संस्थाओं की भूमिका पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले प्रमुख अधिकारियों की जांच कर रहे हैं।

जांचकतार्ओं ने संस्थान के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होने के दावों में पहली नजर में विसंगतियां पायी हैं। इन पहलुओं की अब संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पुष्टि की जा रही है। पुलिस प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई ईडी की जांच अब आतंकवाद से जुड़ी जांच से बढ़कर एक जटिल वित्तीय धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में बदल गई है, जिससे संस्थान के वित्तीय अपराधों और विस्फोट के आरोपियों की गतिविधियों के बीच गहरी सांठगांठ का संकेत मिलता है।

फर्जी कॉल सेंटर और नकली बैंक गारंटी रैकेट की जांच तेज़

ED raids Delhi: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार रात दिल्ली के खानपुर इलाके में तीन स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जो एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। ED raid Khanpur

ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कॉल सेंटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे असली सॉफ्टवेयर की आड़ में पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेच रहा था। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिये अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिकों को ठगा गया। गुरुवार रात लगभग 10:30 बजे शुरू हुई छापेमारी अब तक जारी है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से 2016-17 से 2024-25 के बीच करीब 100 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की जांच फिलहाल प्रगति पर है।

फर्जी बैंक गारंटी रैकेट का भी पर्दाफाश | ED raid Khanpur

ईडी ने एक अन्य मामले में भी जांच तेज़ कर दी है। यह मामला नकली बैंक गारंटी रैकेट से जुड़ा है, जिसकी शिकायत नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापे मारे हैं।

जांच में सामने आया है कि ओडिशा स्थित ‘बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड’, उसके निदेशक और एक सहयोगी मिलकर 8% कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी कर रहे थे। इसके बदले में इन्होंने फर्जी बिलिंग के ज़रिये लेनदेन को वैध दिखाने का प्रयास किया।

ईडी की कार्रवाई के दौरान भुवनेश्वर में इस कंपनी से जुड़े तीन परिसरों पर छापा मारा गया, जबकि कोलकाता में एक सहयोगी के ठिकाने पर भी तलाशी ली गई। जांच के दौरान कई अघोषित बैंक खातों और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। ईडी को यह भी संदेह है कि इस रैकेट के तार कई अन्य कंपनियों और फर्जी वित्तीय लेनदेन से जुड़े हो सकते हैं। संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है। ED raid Khanpur

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Chaitanya Baghel arrested: रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) प्रकरण के अंतर्गत की गई। ईडी ने इस मामले में भिलाई स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि यह गिरफ्तारी चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन हुई, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने घंटों तलाशी अभियान चलाया, जिसके उपरांत उन्हें गिरफ़्तार किया गया। Chaitanya Baghel arrests

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध

गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई में प्रदर्शन किया और पुलिस बल के साथ झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

यह पूरा घटनाक्रम उस समय घटा, जब भूपेश बघेल राज्य विधानसभा में उपस्थित थे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने जताई आपत्ति | Chaitanya Baghel arrests

ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर कांग्रेस ने लिखा: “छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं।”

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल विधानसभा में वन कटाई के मुद्दे को उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईडी की छापेमारी शुरू कर दी गई। कांग्रेस के आधिकारिक बयान में कहा गया: “प्रधानमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह की कार्यवाहियों से कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। हम पूरी दृढ़ता से भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।” Chaitanya Baghel arrests

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ED Raids Congress MP: बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कर्नाटक के बेल्लारी और बेंगलुरु में आदिवासी कल्याण (Karnataka Tribal Welfare Board Scam) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई महर्षि वाल्मीकि जनजाति कल्याण बोर्ड से जुड़े एक बड़े घोटाले की जांच के अंतर्गत की गई है। छापेमारी का केंद्र कुछ कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों के ठिकाने रहे। जिन नेताओं के परिसरों पर कार्रवाई हुई उनमें कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम, विधायक ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ कांपली गणेश और पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बी. नागेंद्र के निजी सहायक गोवर्धन के निवास पर भी तलाशी ली गई। ED Raids News

ईडी की लगभग 15 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह से एक साथ आठ स्थानों पर छापेमारी शुरू की, जिनमें पांच बेल्लारी और तीन बेंगलुरु में स्थित हैं। बताया गया है कि पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि ईडी द्वारा अभी नहीं की गई है। पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को पहले भी इस घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नागेंद्र को फिर से मंत्री बनाए जाने के विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

ईडी की जांच में बी. नागेंद्र मुख्य आरोपी | ED Raids News

बी. नागेंद्र को 12 जुलाई 2024 को ईडी ने हिरासत में लिया था। उन्हें करीब तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद वे जमानत पर रिहा हुए। नागेंद्र ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और ईडी ने उन्हें जानबूझकर परेशान किया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि उनके वित्त विभाग ने 89.6 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी को मंजूरी दी। भाजपा का दावा है कि यह घोटाला कुल 187 करोड़ रुपये तक का है। ED Raids News

ईडी की जांच में बी. नागेंद्र को मुख्य आरोपी बताया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्यनारायण वर्मा, एताकारी सत्यनारायण, जे. जी. पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेकुंती नागराज और विजय कुमार गौड़ा सहित 24 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई और क्रियान्वित की। आरोपों के अनुसार, निगम के खातों से करोड़ों रुपये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फर्जी खातों में भेजे गए और बाद में धनशोधन किया गया।

घटना की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आदिवासी कल्याण बोर्ड के लेखा अधिकारी पी. चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में इस घोटाले और उसे छिपाने के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख था। उन्होंने लिखा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी और एक मंत्री उन पर दबाव बना रहे थे। नोट में इस मंत्री को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बी. नागेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी और उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। ईडी की जांच, कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। ED Raids News

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ED Raid in West Bengal: कोलकाता, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी कर तलाशी शुरू की। ईडी की टीम ने ज्यादातर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की। छापेमारी राज्य से संचालित एक कॉल सेंटर-सह-क्रिप्टोकरेंसी रैकेट (Call center-cryptocurrency racket) के संबंध में की जा रही है। सूत्रों की मानें तो वर्तमान में ईडी अधिकारियों की विभिन्न टीमें कोलकाता और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। एजेंसी की प्रत्येक टीम को सीएपीएफ के जवान सुरक्षा दे रहे हैं। ED Raids

छापेमारी अभियान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ

Delhi Rains: दिल्ली एनसीआर में बारिश! आईएमडी ने दी ये चेतवानी!

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये विशेष रैकेट फर्जी कॉल सेंटरों के माध्यम से सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाएं देने के बहाने विदेशों में रहने वाले लोगों को धोखा देने और उसके बाद क्रिप्टोकरेंसी के रूप में एकत्र की गई राशि को विदेश में भेजने में शामिल था। छापेमारी और तलाशी अभियान सुबह 8 बजे से 10 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी अधिकारियों की कार्रवाई अभी भी जारी है। जिन स्थानों पर ईडी की टीम छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है, उनमें कोलकाता में बल्लीगंज, तोपसिया और पिकनिक गार्डन, साल्ट लेक, राजारहाट और शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में सेक्टर वी का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र शामिल हैं। Call center-cryptocurrency racket

सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने कई स्थानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें कागजी और डिजिटल दोनों तरह के दस्तावेज शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता के व्यवसायी राजेश गोयनका विशेष रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की जांच के दायरे में हैं। धोखाधड़ी के शिकार लोगों से शिकायतें मिलने के बाद ईडी द्वारा गुरुवार को ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने शिकायत मिलने के बाद प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। ED Raids

Gold Price Today: सोने की कीमतें और बढ़ गई, जानें आज की ताजा कीमतें

Jal Jeevan Mission Scam : गजयपुर (सच कहूं न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) में घोटाले को लेकर दूसरी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस बार कुल चार आरोपितों जलदाय विभाग के ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और स्टेनोग्राफर मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसमें आरोपितों के खातों में पांच सौ करोड़ रुपए का लेनदेन पीएचईडी के साथ मिले हैं। साथ ही सामने आया कि पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने 5.40 करोड़ रुपए की रिश्वत तत्कालीन मंत्री महेश जोशी के करीबी को दी थी। Jal Jeevan Mission Scam

इससे पहले ईडी 24 अप्रैल को पदमचंद जैन के बेटे में पीयूष जैन के खिलाफ पहली चार्जशीट पेश कर चुकी हैं। जो पहले से जेल में है। अब पेश चार्जशीट में कहा गया है कि पदमचंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टेंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने के लिए लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग (पीएचडी) के अधिकारियों को रिश्वत देते थे। आरोपित हरियाणा से चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे। टेंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे।

जांच में सामने आया कि चारों आरोपितों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए पीएचईडी द्वारा जमा किए गए थे। इसलिए उन्हें जो भी पैसा मिला वह पीएमएलए अधिनियम के तहत अपराध से कमाया पैसा है। आरोपी मुकेश पाठक में स्टेनोग्राफर था। उसने महेश मित्तल और पदम जैन की फर्म के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। संजय बड़ाया की भूमिका पर ईडी ने कहा है कि बड़ाया निजी ठेकेदारों से 2.5 से 3 प्रतिशत चार्ज कर रहा था। वह तत्कालीन पीएचईडी मंत्री का करीबी विश्वासपात्र था और पीएचईडी में टेंडर पाने के लिए कंपनियों की सुविधा के लिए 2.5 से 3 प्रतिशत रुपए ले रहा था। Jal Jeevan Mission Scam

ईडी ने ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी

बड़ाया ने आरोपी ठेकेदारों महेश मित्तल और पदमचंद जैन से लगभग 5.4 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ईडी ने चार्जशीट पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया और मुकेश पाठक के खिलाफ पेश की हैं। सामने आया है कि आरोप पत्र इस से पहले 24 अप्रैल को ईडी ने ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। जो पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार और जेल में है। ईडी ने 8 अगस्त, 2023 को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद जांच शुरू की थी।

ईडी को प्रॉपर्टी डीलर संजय बड़ाया और कल्याण सिंह काव्य के घर से जल जीवन मिशन से जुड़े और जमीनों में पैसों के इनवेस्टमेंट के कई दस्तावेज मिले। यह दोनों पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के करीबी थे। ऐसे में ईडी ने 3 नवंबर 2023 को पूर्व मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित ऑफिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल, चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, इंजीनियर दिनेश गोयल, एक्सईएन संजय अग्रवाल के ऑफिस सहित 6 जगहों पर रेड मारी थी।

उस समय सुबोध अग्रवाल राजस्थान के तीसरे सबसे सीनियर आईएएस थे। सुबोध अग्रवाल मई 2023 में ही जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने थे। ईडी ने महेश जोशी के कार्यालय से हार्ड डिस्क और जेजेएम घोटाले से जुडे़ कई दस्तावेज जब्त किए थे। प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया के करीबी प्रॉपर्टी डीलर रामवतार शर्मा के यहां से 45 लाख रु. सीज किए। ठेकेदार पदमचंद जैन और अन्य के बैंक खाते में 1.75 करोड़ रु. सीज किए।

क्या है पूरा मामला | Jal Jeevan Mission Scam

7 अगस्त 2023 को एसीबी ने पीएचईडी इंजीनियर मायालाल सैनी, प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन और कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह को पकड़ा था। दलाल प्रवीण कुमार भी गिरफ्तार हुआ था। एसीबी ने इनके पास से 2.90 लाख रुपए कैश जब्त किया था। सभी बहरोड़ से जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री पहुंचे हुए थे। इन्हें चौमूं पुलिया के पास घेर कर पकड़ लिया। कार में बैठे बहरोड़ एईएन राकेश चौहान की भूमिका सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया था।

पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र लगाए थे। दोनों कंपनियों पर जयपुर रीजन प्रथम व द्वितीय के इंजीनियरों से मिलीभगत कर 900 करोड़ के टेंडर लेने का आरोप है। सितम्बर-2023 में एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर टेंडर हासिल करने के आरोप में श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी मामले की जांच कर रहा है। Jal Jeevan Mission Scam

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कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी ने की जांच-पड़ताल | Gurugram News

• ईडी की टीम 1,392 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कर रही जांच

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को महेंद्रगढ़ से विधायक एवं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। ईडी ने गुरुग्राम समेत चार जिलों में यह छापेमारी, जांच की। गुरुग्राम के सेक्टर-17 स्थित उनके आवास पर ईडी ने घंटों तक छानबीन की। इस दौरान कड़ी सुरक्षा की गई। Gurugram News

ईडी की टीम ने गुरुग्राम के अलावादिल्ली, बहादुरगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के व उनके करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार ईडी को कथित तौर यह जानकारी मिली है कि राव दान सिंह के बेटे के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों ने मेटल फैब्रिकेटिंग कंपनी एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल) से ऋण लिया था, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। ईडी की टीम 1,392 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मेटल फैब्रिकेटिंग कंपनी एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड (एएसएल) और उसके प्रमोटर मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और कुछ अन्य के ठिकानों की भी तलाशी लेने पहुंची। जहां-जहां ईडी की टीम पहुंची, वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई। किसी को भी परिसर में प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

सूत्रों के अनुसार राव दान सिंह के परिवार का नाम आदर्श सहकारी सोसायटी घोटाले की ईडी की जांच में सामने आया था। वर्ष 2019 में ईडी की जयपुर शाखा ने इस मामले की जांच स्वयं शुरू की थी। जांच में एक कंपनी का नाम उजागर हुआ। इस कंपनी ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल इलाकों में जमीन खरीदी थी। इस मामले में 100 से ज्यादा लोग ईडी के रडार पर हैं। इनमें राव दान सिंह का बेट अक्षत राव भी है। Gurugram News

महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह ने भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे भाजपा के प्रत्याशी धर्मबीर सिंह से हार गए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राव दान सिंह ने कहा था कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके बेटे के खिलाफ मामला भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटे का नाम एक कंपनी के साथ लेन-देन के कारण ईडी की जांच में आया था। कथित घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं यह छापेमारी महेंद्रगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित पिछड़े वर्गों के सम्मान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दो दिन बाद हुई है। है। ईडी की इस कार्यवाही को कांग्रेस बदले की भावना कह रही है। Gurugram News

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ईडी कई दस्तावेज साथ लेकर आई, कई घंटों तक चली जांच | Patiala News

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। Patiala News: अमरूद घोटाले में एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) द्वारा बुधवार को पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में रेड की गई। इसी दौरान ही पटियाला में भी आईएएस अधिकारी राजेश धीमान के सीए अनिल अरोड़ा के घर भी रेड की गई। इस दौरान ईडी की यह जांच कई घंटों तक चलती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार पटियाला में ईडी के अधिकारियों द्वारा श्री निवास कॉलोनी में आईएएस अधिकारी राजेश धीमान के घर सुबह साढ़े 10 बजे के करीब रेड की गई। Patiala News

ईडी के अधिकरी दो गाड़ियों में आए व उनके साथ पैरामिल्ट्री फोर्स के जवान सहित पंजाब पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद थे। ईडी के अधिकारियों ने अपनी गाड़ी में कुछ दस्तावेज भी उठाए व सीए के घर के अन्दर चले गए। इस दौरान घर में उन्होंने कई घंटों तक जांच की। घर में परिजन मौजूद थे। बताया जा रहा है कि राजेश धीमान की आमदन, जायदाद आदि लेन-देन का काम सीए अनिल अरोड़ा द्वारा ही देखा जा रहा है, जिस कारण ईडी द्वारा उनके घर पहुंचकर इस संबंधी पूछताछ की गई। Patiala News

अनिल अरोड़ा के घर के आगे मीडिया काफी घंटे डटा रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस रेड संबंधी कोई जानकारी नहीं दी। इस दौरान यह चर्चा फैल गई कि ईडी की टीम आईएएस राजेश धीमान को फिरोजपुर से पटियाला लेकर आ रही है, जिसके बाद मीडिया ने राजेश धीमान के पटियाला स्थित घर में काफी समय पहरा दिया गया, लेकिन शाम तक ईडी उनको पटियाला लेकर नहीं पहुंची थी। ईडी द्वारा अनिल अरोड़ा के घर कई घंटे जांच पड़ताल के बाद किसी प्रकार की कोई जानकारी दिए चली गई। उल्लेखनीय है कि सीए अनिल अरोड़ा का बड़ा नाम है व उनके पास बड़े लोगों का कामकाज है।

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