ED Arrests Manoj Gaur: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering case) से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई घर खरीदारों के साथ कथित आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच के तहत की गई है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत गौड़ को हिरासत में लिया है। Jaypee Group News

सूत्रों के अनुसार, यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें जेपी ग्रुप पर अपने आवासीय प्रोजेक्ट्स में निवेशकों और खरीदारों से धन जुटाकर उसे अन्यत्र मोड़ने का संदेह है। ईडी की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया है।

इसी वर्ष मई माह में ईडी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड तथा उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने लगभग 1.7 करोड़ रुपये नकद, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ और प्रमोटरों व उनके परिवार से जुड़ी वित्तीय जानकारी अपने कब्जे में ली थी। छापेमारी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई सहित कई स्थानों पर की गई थी। Jaypee Group News

धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भी जेपी इंफ्राटेक के प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस शिकायत में कहा गया था कि कंपनी ने जेपी विशटाउन (JIL) और जेपी ग्रीन्स (JAL) जैसी परियोजनाओं के नाम पर लोगों को आवासीय फ्लैट और प्लॉट देने का लालच देकर निवेश करवाया, जबकि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया।

वर्तमान में ईडी यह जांच कर रही है कि घर खरीदारों से प्राप्त राशि को कैसे और कहां स्थानांतरित किया गया तथा धन का उपयोग किन परियोजनाओं में किया गया। एजेंसी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जेपी समूह से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। Jaypee Group News

भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज़ जब्त

ED’s Raids on Jaypee Group: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीददारों से धोखाधड़ी तथा आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में जेपी समूह की कंपनियों एवं उनके प्रमुखों के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद तथा मुंबई सहित कुल चार शहरों में की गई। ED Raids Jaypee Group

एजेंसी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 23 मई को कुल 15 स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान कई महत्त्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण तथा अचल संपत्तियों से जुड़े काग़ज़ात जब्त किए गए हैं। इनमें कुछ संपत्तियाँ कंपनियों के प्रवर्तकों, उनके परिजनों तथा समूह से जुड़ी अन्य कंपनियों के नाम पर पाई गईं। छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपये की नकदी भी बरामद हुई है।

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के अंतर्गत की गई

यह कार्रवाई जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) तथा उनकी सहायक कंपनियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) की जांच के अंतर्गत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन कंपनियों के कार्यालयों, निदेशकों और उनके आवासों की तलाशी ली। साथ ही उन कंपनियों पर भी छापे पड़े जिनका जेएएल से व्यावसायिक संबंध रहा है, जिनमें गौरसंस इंडिया, गुलशन होम्ज़ और महागुन रियल एस्टेट जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।

दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इन कंपनियों एवं उनके अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने जांच आरंभ की। इन कंपनियों पर यह आरोप है कि इन्होंने “जेपी विशटाउन” और “जेपी ग्रीन्स” जैसे आवासीय प्रकल्पों में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की और उन्हें जानबूझकर गुमराह किया। एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है। ED Raids Jaypee Group

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