यूके की एक अदालत ने पीएनबी बैंक घोटालेबाज एवं भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुंबई की आर्थर रोड़ जेल उनके लिए ठीक रहेगी। तब तक नीरव मोदी को कस्टडी में रखा जाएगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। भले ही नीरव मोदी के पास अभी लंदन की हाईकोर्ट में जाने का मौका है फिर भी फैसले को भारत सरकार की जीत ही समझा जाए कि नीरव मोदी विदेश भागने के बावजूद कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मोदी पर काले धन को सफेद करने के मामले में भारतीय अदालतों में उसकी जवाबदेही तो बनती है। मोदी पर 14000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। दरअसल विश्व भर में भ्रष्टाचार को एक बड़ी बुराई के रूप में देखा जा रहा है।

यदि सरकारें सही समय पर कार्रवाई करें, तो भ्रष्टाचारियों को सजा दी जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी कर देश से भाग गया था और मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था। केंद्र सरकार को इस मामले में विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा। अब जरूरी है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील न बरती जाए और ठोस पैरवी कर जेल भेजा जाए। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो विजय माल्या पहले आरोपों को खारिज करता रहा था, वह भी अब भारत सरकार को पैसा वापिस कर मामला निपटाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन यहां मामला केवल पैसे लौटाने का नहीं बल्कि अपराधिक मामले में बनती सजा का भी है। जिस देश में अपराध हुआ है, सजा उसी देश की अदालत ही देगी। नीरव मोदी की तरह ही विजय माल्या भी 9000 करोड़ का घोटाला कर लंदन में बैठा है।

कई माह तो माल्या ने भी मीडिया में ड्रामेबाजी की लेकिन भारत सरकार की सख्त पैरवी के कारण उसके सुर नरम पड़ गए। दरअसल यह चलन हो गया है कि देश का पैसा घोटाला कर हजम करो और चुपके से विदेश भाग जाओ। इस मामले में देश में सख्ती बरतने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों को देश में ही पकड़ा जाए। उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो घोटाला होने पर आंखें बंद कर लेते हैं और आरोपी के विदेश भागने के बाद सफाई देने लगते हैं क्योंकि यह सबकुछ बिना मिलीभगत से नहीं हो सकता। अंतर्राष्टÑीय स्तर पर भी अपराधियों के हस्तांतरण संबंधी नियम तो सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। यह मामला दो देशों की संधियों पर निर्भर करता है यदि कोई देश दूसरे देश के अपराधियों के प्रति सख्त हो और उसे सबंधित देश को सौंपने में देरी न की जाए तब भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जल्द हो सकती है।

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इससे पहले 29 और 19 मार्च को भी खारिज हो चुकी है अर्जी

लंदन। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हो गई है। नीरव वांड्सवर्थ (nirav modi) जेल में है, वहां से वीडियो लिंक के जरिए जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इससे पहले 29 मार्च को भी वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 9 मार्च को नीरव एक वीडियो सामने आया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया कि नीरव लंदन में रहकर हीरे का बिजनेस कर रहा है।

13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव की 19 मार्च को लंदन में गिफ्तारी हुई थी

उसके बाद लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भारत की अपील पर 19 मार्च (nirav modi) को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन भी जमानत अर्जी खारिज हुई थी। पिछले साल जनवरी में 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इससे पहले ही नीरव विदेश भाग गया था। भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं।

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नीरव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज के सवाल से कोर्ट का माहौल हल्का हुआ

लंदन। नीरव मोदी (48) की जमानत अर्जी पर सुनवाई जैसे गंभीर मामले के दौरान शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने पूछा कि अगर नीरव का भारत प्रत्यर्पण होगा तो क्या उसे भी उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें विजय माल्या को रखा जाना है।

मुंबई की आर्थर रोड जेल में माल्या के लिए तैयार हुआ है बैरक

दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला देने वाली जज एम्मा ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में बहुत कुछ जाना-पहचाना सा महसूस हो रहा है। जज ने यह पुष्टि करनी चाही कि नीरव को भारत की किस जेल में रखा जाएगा।

भारत की ओर से बहस में शामिल क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के वकील ने जज के सवाल पर कहा कि नीरव का प्रत्यर्पण होने पर उसे मुंबई ले जाया जाएगा। वाकई ऐसा भी संभव है कि उसे ऑर्थर रोड जेल में ही रखा जाए जहां विजय माल्या के लिए बैरक तैयार किया गया है। इसके बाद जज ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि नीरव को भी माल्या वाले बैरक में ही रखा जा सकता है। हमें पता है उसमें जगह है।

माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई के दौरान हमने भारत की ओर पेश जेल के बैरक का वीडियो देखा था। नीरव मोदी ने शुक्रवार को दूसरी बार वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। अगली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव की पेशी होगी। 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव को लंदन पुलिस ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत की अपील पर वेस्टमिंस्टर अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

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नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 14 हजार करोड़ रुपये का चुना लगया था

लंदन (एजेंसी)। भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन के हाल्बॉर्न में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सोमवार को वारंट जारी किया था। पंजाब नेशनल बैंक के करीब 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी 17 माह पहले देश से भाग गया था। नीरव को कुछ दिन पहले लंदन की सड़कों पर देखा गया था ,जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रलाय ने कहा था कि सरकार उसके प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नीरव को यहां की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां भारत में उसके प्रत्यर्पण को लेकर मामले की सुनवाई होगी।

पछले साल जुलाई में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल और ब्रिटिश अधिकारियों से सम्पर्क साधकर नीरव मोदी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 14 हजार करोड़ रुपये का चुना लगया था। भारतीय अधिकारियों के आवेदन पर नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए पिछले साल जुलाई में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था।

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी विदेश में भी लोगों को चूना लगा रहे हैं | Diamond trader Neerav Modi

नई दिल्ली(एजेंसी)। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14 हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Diamond trader Neerav Modi) विदेश में भी लोगों को चूना लगा रहे हैं। हाल ही में ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें नीरव मोदी ने कैनेडियन मूल के एक व्यक्ति को नकली हीरे की अंगूठियों बेची। जानकारी के मुताबिक कैनेडियन मूल के 36 वर्षीय पॉल अल्फॉन्सो ने नीरव मोदी पर आरोप लगाया है कि नीरव ने उनको नकली हीरे की अंगूठियां बेची। पॉल ने ये अंगूठियां अपनी मंगेतर के लिए खरीदी थीं।

एक रिपोर्ट के अनुसार पॉल का कहना है कि वह कई बार नीरव मोदी से मिले थे और उनकी मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं। इस दौरान नीरव ने उनको अपने बारे में सब कुछ बताया, जिसके कारण पॉल, नीरव पर भरोसा करने लगे। जब पॉल को पता चला कि नीरव एक हीरा कारोबारी हैं तो उन्होंने उनको अपनी मंगेतर के लिए बेहतरीन अंगूठी बनाने के बारे में बात की। पॉल ने बताया कि उन्हें नीरव के बैंक घोटाले में शामिल होने की जानकारी नहीं थी।

20 हजार डॉलर में खरीदी अंगूठी

इसके बाद नीरव ने पॉल को अपने झांसे में ले लिया और कहा कि उनके यहां बनने वाली अंगूठियां दुनिया की सबसे बेशकीमती अंगूठियों में शामिल हैं। नीरव ने पॉल को अंगूठियों के असली होने का सर्टिफिकेट देने की बात भी कही। पॉल के मुताबिक, उन्होंने जो पहली अंगूठी खरीदी वो 3.2 कैरेट की थी और उसकी कीमत करीब एक लाख बीस हजार डॉलर थी। इसके बाद नीरव ने उन्हें एक और 2.5 कैरेट की अंगूठी खरीदने की पेशकश की, जिसकी कीमत 80 हजार डॉलर थी।

ऐसे उठा सच्चाई से पर्दा

अगस्त में अल्फांसो की मंगेतर ने अंगूठियों की प्रमाणिकता की जांच कराई तो पता चला कि दोनों में नकली स्टोन लगे हैं। यह सुनकर अल्फांसो को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें नीरव मोदी की दिवालिया कपंनियों और लोन डिफॉल्ट करने की सूचना मिली। इसके बाद पॉल ने नीरव की शिकायत न्यूयार्क पुलिस से की। साथ ही उन्होंने नीरव मोदी के खिलाफ कैलीफोर्निया की अदालत में 4.2 लाख डॉलर का मुकदमा भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई अगले साल 11 जनवरी को होगी।

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ज्‍वेलरी, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया In The PNB Scam How Did Nirav Modi Seize Assets Worth Rs 637 Crore

नई दिल्‍ली।

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और उनके परिवार की लगभग 637 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जब्‍त कर लिया है। ये संपत्तियां भारत के अलावा चार अन्‍य देशों में भी मौजूद हैं। एजेंसी ने कहा है कि ज्‍वेलरी, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया गया है। इसे इडी का बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्‍योंकि ऐसे बहुत कम मामले हुआ है, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में संपत्तियों को जब्त किया है।

इडी की कार्रवाही पर टिप्‍पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने कहा कि हम लोग ऐसे आरोपियों (नीरव मोदी) को भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निकारागुआ के राष्ट्रपति से हाल ही में प्रत्यर्पण के मुद्दे पर बात की है। सूत्रों की मानें तो इडी ने नीरव मोदी की न्यूयॉर्क में लगभग 216 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच किया, इनमें 2 फ्लैट भी शामिल हैं। 278 करोड़ रुपये के कुल बैलेंस वाले 5 ओवरसीज बैंक अकाउंट भी इडी ने अटैच किए हैं।

बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाला मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की विदेश में स्थित 4,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है। सूत्रों की मानें तो इन संपत्तियों में से ही 637 करोड़ की संपत्ति को जब्‍त किया गया है। दरअसल, जांच एजेंसी अब संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त कर रही है। इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी धोखाधड़ी के अन्य मामलों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में संपत्तियों को जब्त कर चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी अब तक कई न्यायिक अनुरोध पत्र (लेटर्स रोगेटरीज) मुंबई की स्थानीय अदालत से जारी करा चुकी है और कइयों को अभी अमेरिका, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों को भेजा जा रहा है। ताकि नीरव मोदी और उसके परिवार के इन देशों में स्थित मकान और विला जैसी अचल संपत्तियों को जब्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि विदेश में स्थित इन संपत्तियों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी। उनसे मिली सूचना के आधार पर करीब 4,000 करोड़ रुपये की लगभग दो दर्जन संपत्तियों को संबंधित विदेशी अधिकारियों की मदद से जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विदेश में चिह्नित ये संपत्तियां नीरव मोदी, उसकेपरिवार के सदस्यों और कुछ मामलों में उसकी बोगस या डमी फर्मो के नाम पर हैं।

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नई दिल्ली। बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी ने अपने कर्मचारियों को एक लेटर लिखा है। इसमें मेहुल ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। शनिवार को मेहुल के वकील संजय एबट ने लेटर को रिलीज किया। बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी 11,356 करोड़ के पीएनबी बैंक फ्रॉड में आरोपी हैं। इन लोगों पर पीएनबी के अफसरों से मिलिभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में कई हजार करोड़ की रकम ट्रांसफर करने का आरोप है।

मैं अपनी नियति के लिए तैयार हूं

मेहुल ने लेटर में कहा, मैं अपनी नियति के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। जिस तरह से कई सारी जांच एजेंसियों/सरकारी एजेंसियों ने हमारी कंपनियों को बंद कराने के लिए तबाही मचाना शुरू किया है, उससे मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है।