ED Arrests Manoj Gaur: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering case) से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई घर खरीदारों के साथ कथित आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच के तहत की गई है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत गौड़ को हिरासत में लिया है। Jaypee Group News
सूत्रों के अनुसार, यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें जेपी ग्रुप पर अपने आवासीय प्रोजेक्ट्स में निवेशकों और खरीदारों से धन जुटाकर उसे अन्यत्र मोड़ने का संदेह है। ईडी की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया है।
इसी वर्ष मई माह में ईडी ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड तथा उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने लगभग 1.7 करोड़ रुपये नकद, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ और प्रमोटरों व उनके परिवार से जुड़ी वित्तीय जानकारी अपने कब्जे में ली थी। छापेमारी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई सहित कई स्थानों पर की गई थी। Jaypee Group News
धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भी जेपी इंफ्राटेक के प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस शिकायत में कहा गया था कि कंपनी ने जेपी विशटाउन (JIL) और जेपी ग्रीन्स (JAL) जैसी परियोजनाओं के नाम पर लोगों को आवासीय फ्लैट और प्लॉट देने का लालच देकर निवेश करवाया, जबकि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया।
वर्तमान में ईडी यह जांच कर रही है कि घर खरीदारों से प्राप्त राशि को कैसे और कहां स्थानांतरित किया गया तथा धन का उपयोग किन परियोजनाओं में किया गया। एजेंसी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जेपी समूह से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। Jaypee Group News
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