Money Laundering Case

सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Published On 21 May 2025 20:12:02

By Sach Kahoon Desk

हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 […]

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सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Supreme Court: ‘मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी, अगर…, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

Published On 16 May 2024 16:00:10

By Sach Kahoon Desk

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44 के तहत एक शिकायत पर अदालत के संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल […]

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Supreme Court: ‘मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी, अगर…, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

सत्येंद्र जैन की तिहाड़ में बिगड़ी तबीयत, सफदरजंग में दाखिल

Published On 22 May 2023 13:17:10

By Sach Kahoon Desk

नई दिल्ली। 31 मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व आप नेता Satyendar Jain की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप के सूत्रों के हवाले से ये समाचार सामने आया है। बता दें कि 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका […]

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सत्येंद्र जैन की तिहाड़ में बिगड़ी तबीयत, सफदरजंग में दाखिल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीस ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश हुईं

Published On 14 Sep 2022 18:06:15

By Sach Kahoon Desk

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस बुधवार को महाठग सकेश चन्द्रशेखर से जुड़े (Money Laundering Case) मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से 11:30 बजे से पूछताछ कर रही है। सुकेश से जैकलिन का संपर्क कराने […]

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीस ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश हुईं

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को किया गिरफ्तार

Published On 30 May 2022 21:55:03

By Sach Kahoon Desk

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच के मामले में गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि जैन को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी […]

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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को किया गिरफ्तार

मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम चन्नी के भांजे के खिलाफ चार्जशीट दायर

Published On 03 Apr 2022 14:30:52

By Sach Kahoon Desk

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे की मुसिबत बढ़ती जा रही है। इस बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अवैध रेत खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उसके सहयोगी कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट […]

पंजाब

मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम चन्नी के भांजे के खिलाफ चार्जशीट दायर

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार

Published On 23 Feb 2022 16:33:01

By Sach Kahoon Desk

मुम्बई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को मनी लांडरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। मलिक को 2005 के एक भूमि संबंधी सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुधवार सुबह तलब किया गया था। वहां कई घंटे की […]

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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार

धन शोधन मामले में ईडी ने सुखपाल खैहरा को किया गिरफ्तार

Published On 11 Nov 2021 18:34:52

By Sach Kahoon Desk

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ और धन शोधन के एक मामले में वीरवार को पंजाब के कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ में गिरफ़्तार कर लिया। वह 2017 में ‘आम आदमी पार्टी’ के टिकट पर चुनाव लड़ कर विधायक बने थे लेकिन बाद में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल […]

पंजाब

धन शोधन मामले में ईडी ने सुखपाल खैहरा को किया गिरफ्तार

ईडी के सामने पेश नहीं हुईं जैकलीन फर्नांडीज

Published On 16 Oct 2021 18:37:34

By Sach Kahoon Desk

अब एजेंसी ने सोमवार को बुलाया मुम्बई (एजेंसी)। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में प्रवर्तवन निदेशालय ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें सोमवार 18 अक्टूबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने को कहा है। जैकलीन को शनिवार को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना […]

रंगमंच

ईडी के सामने पेश नहीं हुईं जैकलीन फर्नांडीज

ईडी ने पिनाराई के अतिरिक्त निजी सचिव को जारी किया समन

Published On 05 Nov 2020 10:42:31

By Sach Kahoon Desk

तिरुवनंतपुरम l प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोने की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सी एम रवीन्द्रन को समन जारी किया है। ईडी की ओर से जारी नोटिस में अधिकारियों ने रवीन्द्रन को शुक्रवार को कोच्चि कार्यालय में पेश होने को कहा है। आयकर विभाग […]

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ईडी ने पिनाराई के अतिरिक्त निजी सचिव को जारी किया समन

वाड्रा की जमानत खारिज कराने ईडी पहुंचा हाई कोर्ट

Published On 26 Sep 2019 15:56:28

By Sach Kahoon Desk

अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी | Money Laundering Case राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर करना चाहती है पूछताछ नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को […]

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वाड्रा की जमानत खारिज कराने ईडी पहुंचा हाई कोर्ट

काला धन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Published On 21 May 2019 19:27:55

By Sach Kahoon Desk

नई दिल्ली (एजेंसी)। काले धन के खिलाफ बने कानून के अमल में दिक्कत डालने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून 1 अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट का आदेश काले धन के मामले में […]

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