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Gurugram Money Laundering: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाटिका ग्रुप के दो बड़े अधिकारी गिरफ्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने वाटिका लिमिटेड (वाटिका ग्रुप) के चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को गिरफ्तार कर लिया।
Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी ने 16 जगहों पर की छापेमारी
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 जगहों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।
Sudhir Goyal ED Case: स्पेशल कोर्ट में 18 सितंबर 2026 को होगी 27.49 करोड़ के धनशोधन मामले में सुनवाई
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गाजियाबाद की विशेष अदालत में चर्चित भू-माफिया सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल से जुड़े 27.49 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है।
सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत
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हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 […]
Supreme Court: ‘मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी, अगर…, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44 के तहत एक शिकायत पर अदालत के संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल […]
सत्येंद्र जैन की तिहाड़ में बिगड़ी तबीयत, सफदरजंग में दाखिल
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नई दिल्ली। 31 मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व आप नेता Satyendar Jain की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप के सूत्रों के हवाले से ये समाचार सामने आया है। बता दें कि 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका […]
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीस ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश हुईं
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस बुधवार को महाठग सकेश चन्द्रशेखर से जुड़े (Money Laundering Case) मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से 11:30 बजे से पूछताछ कर रही है। सुकेश से जैकलिन का संपर्क कराने […]
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को किया गिरफ्तार
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच के मामले में गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि जैन को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी […]
मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम चन्नी के भांजे के खिलाफ चार्जशीट दायर
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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे की मुसिबत बढ़ती जा रही है। इस बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अवैध रेत खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उसके सहयोगी कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट […]
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार
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मुम्बई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को मनी लांडरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। मलिक को 2005 के एक भूमि संबंधी सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुधवार सुबह तलब किया गया था। वहां कई घंटे की […]
धन शोधन मामले में ईडी ने सुखपाल खैहरा को किया गिरफ्तार
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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ और धन शोधन के एक मामले में वीरवार को पंजाब के कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ में गिरफ़्तार कर लिया। वह 2017 में ‘आम आदमी पार्टी’ के टिकट पर चुनाव लड़ कर विधायक बने थे लेकिन बाद में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल […]
ईडी के सामने पेश नहीं हुईं जैकलीन फर्नांडीज
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अब एजेंसी ने सोमवार को बुलाया मुम्बई (एजेंसी)। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में प्रवर्तवन निदेशालय ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें सोमवार 18 अक्टूबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने को कहा है। जैकलीन को शनिवार को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना […]
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